Refinería acusada de lavar dinero vendía oro a proveedores ...
Sep 23, 2020· En 2017 una banda criminal fue condenada en Francia por lavar dinero procedente de ventas de droga en toda Europa, incluyendo Reino Unido. En octubre de 2019, una investigación del programa Panorama de la BBC reveló que una empresa llamada Renade International, controlada por la misma banda criminal, había vendido US$146 millones de oro a Kaloti solamente en 2012, parte de …